Faso, Nigeria, etc. y otros como Australia, Irlanda, Inglaterra....
Buscando información en Internert acerca de uno de los
ultimos que recibí, encontre una Lista con nombres de
personas que se especializan en este tipo de "Negocios Raros", donde generalmente nos ofrecen transferir sumas millonarias
a nuestras cuentas bancarias.
Las mismas van de 3 a 30 millones de dolares, y nos prometen
un pago del 20 al 40 % de esas sumas, si los ayudamos a lograr sacar de ciertos Bancos, dinero que aseguran pertenecen a parientes que han muerto (generalmente en accientes de aviación) o a clientes que han depositado esas sumas de dinero
en los Bancos en los que ellos -supuestamente- tienen
el puesto/cargo de Gerente , Contralor Financiero o similar.
Cuentas 'dormidas' por desaparición física de los dueños de
esos dineros....y nos avisan que de no transferir al exterior
esos dineros, los mismos quedaran para el Gobierno de esos países....
Otras veces los mensajes tienen como remitente Compañías de
Loterías, Carreras de Caballos, etc. con sede en Australia, Irlanda,Inglaterra, etc., y nos ofrecen sumas de alrededor de 1 a 1.5 millon de dolares, euros o libras esterlinas diciendo que hemos salido favorecidos en un sorteo que ellos han realizado
y nos piden nuestros datos personales, etc.
La intención es ganarse nuestra confianza y robarnos de
alguna manera nuestro dinero (ya sea depositado en Bancos
o no).
Generalmente los mensajes están escritos en idioma iNGLES, pero a veces están en castellano/español, notandose que fue
hecha una traducción automática por computadora, ya que
estan mal escritos.
NUNCA HAY QUE CONTESTAR A ESOS MENSAJES !!!!!
Aquí va una lista 'parcial' de esos 'timadores' profesionales, que aparecen en una página web que se especializa especialmente en investigar este tipo de 'NEGOCIOS RAROS' en NIGERIA, y en otros países.
Dada la extensión de las listas, ire publicando de a poco las mismas.
quote:
The Internet Fraud Advisory.
A not for profit group based in Britain.
Be warned, they promise millions but you could lose everything. Further down this page there is a sizeable list
of the names and titles attached to some of the criminally motivated junk mail you may have received.
Use your browser's search facility (Ctrl+F in Explorer and Firefox) to find a name of interest. Well done, you were
right to be suspicious!!
This page: Money Laundering fraud 2 (archive), see also Money Laundering fraud introduction, Lottery winner fraud and Primer on Internet fraud.
Porter Williams, lottonlclaims@netscape.net, LISA WAXLE, lisa.waxle@virgilio.it. Dr. Alfred Briggs, Afro-Global Link, Stanstead House , The Avenue, Newmarket, Suffolk, CB8 9AA, UK, dralfredbriggs60@yahoo.co.uk. Frank David QC, Grail Chambers, Subsidiary of Falcon Chambers UK, re FLASH AIRLINES ACCIDENT, frank_david1955@yahoo.co.uk. DON MIGINIS <miginis_cbn@uk2.net>, CENTRAL BANK OF NIGERIA (CBN). Muenda Mongo <mandlakg02@yahoo.co.uk>, Lloyds TSB Group plc25 Gresham Street, London EC2V 7HN. miss monica roland <monics_rols@yahoo.com.au>, Room 27 UN Refugee Camp, Bumdura Accra Ghana. Barrister John Smith, re Philip Wang, Nigeria, barristerjohnsmith3@yahoo.com.vn.
Iyieke Anderson, iyieke4@fastermail.com, block 23,flat 2 of union bank estate Ikeja, Lagos, Nigeria. Adams Okehmil adokemili@walla.com. MAJOR FRANK ROGER, 1st Armored Division in Iraq, f.roger@yahoo.com, <frank.roger@virgilio.it>. PRINCE ALEX DUKE, No: 19A Imoke Street, G.R.A Port Harcout, Rivers State, Nigeria. West Africa, alex_duke@mail.az. Richard Howlett, NatWest Bank, 65, Aldwych London, WC2B 4EJ, richard7_hl@yahoo.co.uk. TONY MOYO, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, tmoyo4@myway.com. zeh Clark, Union trust Bank of Africa, zehclark@yahoo.com. florence ouattara <florence_ouattara12@yahoo.com>, florence_ouattra13@yahoo.com, re Ausysegur Distribucion Y Servicios S.A. Barrister Peter Odus, info_adbtg@post.com, 145 RUE THE OPITAL LOME TOGO, re Ste Bussak &Brothers , Sarl Import and Export, Lome Togo. DR.LUCA BRUNO, lucabruno2@yahoo.co.in.
Erika Bata Nassar, erikanasar500@hotmail.com, EXCITE BANQUE DU BENIN. JOHN WILLIAM, Libya Commercial Bank, chidi1122000@yahoo.com. EQUITY BANK OF NIGERIA LIMITED, bola musa <mrbolawillams2006@yahoo.com>.
Dr Ben, re Emmanuel Akuneme , barrister_akuneme@yahoo.co.uk . Kingsley Ugo, kingsleyugo@consultant.com, mr_kugo2@yahoo.com. Jonny Okonkwo, United Bank for Africa, <africontre005@universia.com.br>. Steven Coulibaly, Abidjan Cote d'ivoire, stevebali2@yahoo.com. Tzugbate Jacinta, rutudjo@netscape.net. Sgt. Irvin Shawn, irvinshawn@inMail24.com. Kenneth Joel, Bond Bank Plc, ken_joels@excite.com. Rev. David West , Action Aid, re CITY- FINANCE & SECURITY, Plains ACE Center HOUSE , 642 HIGH ROAD LEYCONSTONE (sic) LONDON , enquiries_action_aids@yahoo.fr, re Tamara Groove , 20 kensington church st , London w8 4ep, UK, cordinator@Action-Aid. Hassan Usman, hassanusman83@latinmail.com. SIR PAUL STEINER, DEPARTMENT OF JUSTICE, ACCOUNT/REMIT SECTION, Kingston, ON, Canada, K7M 9E3, claimagentpetervan@excite.com. WILLIAM LEYDENS, HARTWIG CHAMBERS, 8 Middle Temple Lane, Ground Floor, Temple, London, EC4Y 9AA, London , leydenschambers@myway.com. Michael R Jeffs <michaelrjeffss1960@yahoo.co.uk> aka Barr. David J Brown, RPA Consulting, Birmingham, United Kingdom, davidjbrownchamber11@yahoo.com.au.
Dr Ken Nnamani, (Senate President Federal Republic Of Nigeria), Dr. Rufus Ugo, citibank112@myway.com. Brian Plowman, 25 Gresham Street, London EC2V 7HN, brian_plowman13@yahoo.co.uk. eurohypobanknv@netscape.net, EuroHypo Bank, Amsterdam, Netherlands, Beatrix Nelson, Strawinakylaan 381, World Trade Center, 1077 XX Amsterdam. Madam Mosley <ritmley5@yahoo.co.uk>, 4 Old Church Street, Chelsea, SW3, England. David Kanga <mag.sec@consultant.com>. Barr. Robert Clive, robert.cliveesq@gmail.com, Robertclive & Associate, Broadway, Edgware, Middlesex, UK. florence ouattara, <florence_ouattara12@yahoo.com>. SMITH & WILLIAMSON Private Banking, David Palmer, dav_palmer100uk@yahoo.co.uk, dav_palmer500uk@yahoo.co.uk . Daniel Culibali Williams, BIAO bank Abidjan Côte d'Ivoire, <danwilliam1960@yahoo.com>. Alhadji Bakoni, Hadji Bakoni, hbd_cil@yahoo.com. ibrahim7777_ali@yahoo.com, IBRAHIM ALI. Evangelist Lindy Mike(Widow), daughter of Late Sherrif Kindimbu from Weste ? Africa, Nigeria, evangelist20006@yahoo.co.in.
Sharon Owoola, 4 Oshodi Street, Apapa, Lagos Nigeria, sowoola@terra.com.mx. NELSON COLE, nelsoncole25@virgilio.it, nelsoncole@gawab.com. FINANCE CREDIT HOUSE, PLOT 586 WENDY DRIVE,VICTORIA ISLAND, LAGOS- NIGERIA, emekaoffor_2006@yahoo.com. BUSARI GALADIMA, EQUITY TRUST BANK PLC, RIVERSIDE HOUSE , 20 OMOLADE DRIVE BADAGRY LAGOS, etbplc_ng@yahoo.com. REVD. FR PETER CLARK <peterclark@katamail.com>, WORLD BANK FACT-FINDING & SPECIAL DUTIES OFFICE DAKAR, SENEGAL. Barrister Lamine Kofi, barrlamkofi@linuxmail.org. Rachael Johnson, rachael_johnson@myway.com. PROFESSOR CHARLES C. SOLUDO (again!) info@centralbankofnigeria-online.net. Howell Buxton, Auditor General HSBC Bank UK, 8-16 Canada Square, Canary Wharf, London, <howellbuxton1@yahoo.com.vn>, howbuon1112@o2.pl. Mariam Ghazi Talabani the only Daughter of Late Ghazi Talabani an Iraqi National a member of Kurdish political chieftain JalalTalabani's family whom took the senior post with the Northern Oil Company... blah, blah, <mariamtalabani@mail.ru>.
unquote
fuente:
John Weston / IFA Group, UK, 2002-6
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Data Wales Index
http://www.data-wales.co.uk/nigerian_laundering2.htm
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