EL GALLO EN ALPARGATAS: ARGENTINA: Los registros del Banco Central sobre las personas y las empresas que compraron dólares.

9 de Febrero de 2010

Por Daniel Cecchini
dececchini@miradasalsur.com

A mediados del mes pasado, cuando todavía creía tener amigos que lo apoyarían hasta el final en su intento de resistir su destitución como presidente del Banco Central, Martín Redrado buscó la complicidad periodística del diario Clarín para amenazar al Gobierno. “Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares”, disparó desde las páginas del matutino que dirige Ernestina Herrera de Noble. El desplazado Golden Boy se refería, así, a una tendenciosa selección de algunos nombres entre los miles de particulares y empresas que figuran en el registro de compradores de divisas norteamericanas cuyas operaciones quedan asentadas en el Central. La continuación de esa historia es conocida: Redrado debió irse y nunca dio a conocer la famosa lista, aunque fue filtrada a la prensa.

En las páginas que siguen, Miradas al Sur publica -sin ninguna selección previa- la nómina completa de las personas físicas y jurídicas que compraron dólares (desde un mínimo de 10.000 pesos al máximo de 2.000.000 de pesos mensuales, que es el tope que establece la ley) durante 2008 y 2009, así como los montos en pesos involucrados en cada una de esas operaciones. Se trata, en rigor, de dos listados: el primero, con más de 3.000 nombres, identifica a quienes adquirieron divisas norteamericanas para sacarlas del país con diversos fines; el segundo, de alrededor de 600, incluye a quienes dejaron los dólares en el país.

Entre los protagonistas de esas operaciones se encuentran poderosos grupos empresarios, dirigentes políticos de todo pelaje, particulares de apellidos mediáticos, animadores y empresarios televisivos y, paradójicamente, el monopolio que hizo punta en la publicación de la amenaza de Redrado y que, todavía, continúa batiendo el parche de “las compras de los amigos del poder” en sus medios gráficos, radiales y televisivos. El Grupo Clarín -a través de diversas personas físicas y jurídicas- utilizó durante los dos últimos años más de 500 millones de pesos para adquirir dólares, la mayor parte de los cuales están hoy en el exterior.

Los compradores. Mauricio Macri y Francisco de Narváez son los nombres que más suenan entre los personajes del mundo de la política incluidos en el listado, pero también se puede encontrar al ex senador cordobés Roberto Urquía, a los economistas Carlos Melconian y Eduardo Levy Yelati, a José Alfredo Mc Loughlin (ex secretario de Finanzas de Roberto Lavagna), a Nicolás Caputo (asesor de Macri), al ex ministro de Economía menemista Néstor Rapanelli.

Entre las personas físicas y jurídicas ligadas a Clarín que hicieron millonarias operaciones de cambio de divisas se encuentran el propio Grupo, que cambió 105.910.600 pesos durante 2008 y 2009; José Antonio Aranda (accionista), con 65.315.375 pesos; Lucio Rafael Pagliaro (integrante del directorio y director general de Artear), con 45.127.840 pesos; Cablevisión, con 115.557.860 pesos; Multicanal, con 107.272.990 pesos; Artear, con 58.334.345 pesos; el gerente general de Clarín, Héctor Mario Aranda, con 1.417.734; Pemsa, con 6.770.000; Prima SA, con 15.942.925 pesos y Tinta Fresca Ediciones, con 778.950.

También se registran compras de divisas por parte de La Nación S.A. y Editorial Amfin (editora del diario Ámbito Financiero).

Otras personas vinculadas con los medios que hicieron compras de dólares durante el mismo período fueron el periodista Nelson Castro, el conductor y empresario Marcelo Tinelli, Mario Pergolini, Ari Paluch, Martín Köheler (Endemol, productora de Gran Hermano) y Ricardo Kirschbaum (editor general de Clarín).

Entre las empresas, a la cabeza de la lista se encuentra LDC Argentina, con casi mil millones de pesos. La siguen Molinos Río de La Plata, Merril Lynch Argentina, Autopistas del Sol, Galeno Internacional, Laboratorios Abbot, Johnson y Johnson Argentina, Swiss Medical, Esso, Kraft, Quickfood, Metrogas, Sprayette, Bayer, Codere (empresa que maneja los bingos en la provincia de Buenos Aires), Cargill, Siemmens, Camussi, Iecsa y Edesur, entre otras.

La lista incluye a empresarios como Gilberto Montagna (ex Terrabusi y ahora criador de caballos), Jorge Blanco Villegas, Santiago Soldati, Isaac Kiperszmid, Luis Pérez Companc; Carlos Pedro, Santiago, Ignacio, Luis María y César Alberto Blaquier; Luis Pulenta (Porsche), Fulvio y Alfredo Pagani (Arcor), Juan Carlos Bagó, Benito Roggio, Sergio Oppel (La Anónima), Andrés Meta (Banco Industrial), Néstor Ick (dueño de multimedios y de los bancos de Santiago del Estero y La Rioja), Leonardo Anidjar (Banco del Sur), Alfredo Román (anotado para la compra de Telecom) y el rey de la soja, Gustavo Grobocopatel.

Otros nombres conocidos son el vicepresidente de la Daia, Ángel Schindel, Alejandro Gravier (marido y manager de Valeria Massa), el empresario futbolístico Gustavo Mascardi y el goleador histórico de Boca, Martín Palermo.

Leyes. Todas las operaciones que figuran en el listado son, a primera vista, legítimas por el sólo hecho de haber sido registradas por el Banco Central. Difícil, en cambio, es saber si en algunos casos el origen de los fondos aplicados a la adquisición de las divisas pudiera ser consecuencia de maniobras de evasión o elusión fiscal. Una posibilidad que escapa por alcance y complejidad a las herramientas periodísticas.

La historia argentina del último medio siglo abre las puertas a desconfianzas múltiples.

El tipo de cambio y la fuga de divisas -esta última estrechamente ligada a la evasión y/o elusión impositiva- son temas que han marcado a fuego durante décadas la vida de los argentinos. Constituidos en temas centrales del debate nacional desde la reforma financiera de José Alfredo Martínez de Hoz, la cuestión se convirtió en un factor central de la lógica de acumulación para lo más concentrado del capital local. Un debate que cobró una dimensión directamente proporcional al vertiginoso endeudamiento externo que registró el país desde fines de los años setenta.

Aunque en un sentido estricto no existe en el país lo que se conoce como “control de cambios”, el Poder Ejecutivo ha impulsado una política que puso límites a la adquisición de divisas. Además, incrementó los controles mediante el accionar coordinado del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Administración Federal de Ingresos Públicos. El objetivo: detener el drenaje y redoblar el control fiscal para detectar a personas físicas y/o jurídicas que realicen operaciones inconsistentes entre el monto de dólares adquiridos y la situación fiscal que declaran.

Las medidas adoptadas por los organismos involucrados se inscriben en el Régimen Penal Tributario, una normativa que faculta al Poder Ejecutivo a definir las conductas cambiarias prohibidas; es decir: contrarias al punto de vista de los objetivos de la política económica. Una razón que explica con claridad que la norma haya caído en el olvido durante los años noventa, cuando rigió en el país una apertura irrestricta para el ingreso y egreso de capitales.

Lejos de ser restrictivas, las regulaciones vigentes admiten que las personas físicas y jurídicas compren divisas en el mercado único de cambios (hasta un límite de dos millones de dólares mensuales) para atesorarlas en el país o, incluso, adquirir propiedades en el exterior, otorgar préstamos a no residentes y realizar inversiones directas. También habilitan, por ejemplo, el egreso de divisas para el pago de servicios -como fletes, seguros, etc.- y la importación de bienes, además del pago de utilidades y dividendos. En síntesis, un marco legal que no afecta los derechos individuales ni el normal desenvolvimiento de la economía y que protege los intereses colectivos.

Trampas. Un repaso de las últimas décadas de la economía argentina muestra, sin embargo, que la remisión de dólares al exterior significa, la mayoría de las veces, una expatriación de ahorro interno, es decir, de partes de la renta social monetizada en dólar que no vuelve al circuito económico local. En muchos casos se ha tratado lisa y llanamente de fuga de capitales.
Aún dentro del marco legal de la compra en blanco de moneda extranjera, la fuga de capitales es una empresa que cuenta con múltiples estrategias. Por ejemplo:

•

Sobrefacturando importaciones y subfacturando exportaciones. Un caso: se pueden comprar legalmente dólares para pagar facturas infladas de compras en el exterior.

• Se pueden inventar cancelaciones de deudas o capitalizaciones. Éste fue el camino que privilegiaron los grupos económicos que, gracias a las privatizaciones menemistas, se hicieron de las empresas del Estado en los ’90. De esa manera, las empresas privatizadas de servicios públicos giraron al exterior -en promedio, durante esa década- 80 centavos de cada dólar ganado en la Argentina.

• Instrumentando el pago de falsas prestaciones de servicios a empresas en el exterior que son generalmente propiedad de los mismos grupos económicos que dominan a las que pagan esos servicios. Éste fue otro de los caminos para la fuga de capitales utilizado por las privatizadas de servicios públicos durante los ’90.

• Mediante la creación de fideicomisos en el exterior.

• Las capitalizaciones son otra forma de inventar deuda. Se producen cuando alguien tiene acciones de una sociedad anónima propia pero que está a nombre de terceros y amplía capital. Para preservar la participación se compran acciones, acto que origina automáticamente la salida de los dólares.

Los lectores de Miradas al Sur pueden repasar las listas de las próximas páginas, imaginar destinos y sacar algunas conclusiones.

Colaboraron: G. Bencivengo y J. Mancinelli

(La Redacción de EL EMILIO puso algunos nombre de la extensa lista)

LDC Argentina S.A. 927.152.122 61.224.620
MET AFJP S.A. 663.140.886 12.393.556
Orígenes AFJP S.A 532.716.415 5.219.700
Nación AFJP 495.238.085 2.243.351
Molinos Río de la Plata S.A. 481.478.560 47.610.950
Arauca Bit AFJP S.A. 434.471.500 2.716.915
Máxima AFJP S.A. 375.930.583 5.278
Compañía Mega S.A 218.102.901 89.455.500
AMX Argentina S.A. 189.805.910 70.339.343
Oversafe Seguros de retiro S.A. 76.105.000 49.477.712
Cucchiara y Cia. S.A Soc. De Bolsa 76.085.330 22.231.070
Cohen S.A. Soc.De Bolsa 76.060.200 47.523.332
Merrill Lynch Argentina S.A. 75.912.550 51.243.400
Finning Soluciones Mineras S.A. 75.843.600 75.666.100
Consolidar Compañía de seguros de Retiro 75.602.890 43.607.379
Total Austral S.A. Suc.Arg. 75.482.660 64.622.724
Fénix Bursatil Soc.De Bolsa 72.819.688 55.309.862
Comafi Bursatil S.A. Soc.De Bolsa 72.794.860 54.196.500
Autopistas del Sol S.A. 72.479.748 65.906.142
Napoli Soc.De Bolsa S.A. 72.437.425 20.474.765
Mercado de Valores de Bs. As. S.A. 71.555.728 36.690.650
Tutelar Bursatil Soc.De Bolsa S.A. 70.526.427 58.372.630
SBS Soc.De Bolsa S.A. 69.564.500 48.331.807
Galeno Internacional S.A. 69.537.000 82.825.000
Vesuvio SACIFI 11.414.450 22.888.075
Piero S.A. Industrial y Comercial 9.574.750 10.960.050
Blanco Villegas Jorge Alberto 9.482.336 0
Novillo Gumercindo Sergio José 9.481.705 4.262.640
Yara Argentina S.A. 9.461.000 7.233.900
Bruchmann Augusto Martín 9.441.836 0
Montagna Gilberto Luis Humber 9.428.738 0
Lopez Baasch Rodolfo Gustavo 7.249.332 0
Sucesión de Blaquier Luis María 7.241.942 1.288.142
Serial De La Torre Ramiro 7.232.635 0
O.Social del personal de Dir. De la Ind. Priv. 7.067.583 4.392.477
Johnson y Johnson de Arg. S.A. Com. E Ind. 7.042.600 14.754.895
Coop. De Crédito Marítima del sur Ltda. 6.022.560 0
Benegas Lynch Martín Alberto 5.996.032 224.700
Rossi Gloria 5.868.406 0
Tinelli, Marcelo Luis 5.855.575 4.176.090
Hojobar S.A. 5.624.575 0
Gimenez Aubert María Susana 5.614.500 4.589.750
Nación Seguros de Retiro S.A. 5.270.446 64.525.782
Cifuentes Mario Víctor 5.268.700 6.048.651
Vigil Ricardo 5.235.974 0
Culturagro S.A. 4.757.400 3.189.200
Reynal Esteban 4.754.628 0
Asociados Don Mario S.A. 4.671.820 2.725.870
Mayorga Francisco Alberto 4.670.108 6.057.109
Laje Guillermo Alejandro 3.045.000 1.776.163
Prodelca S.A. 3.045.000 0
Pagani Claudia Susana 3.041.624 3.896.635
Terminales Marítimas Patagónicas S.A. 3.037.125 3.860.000
Puente Hnos. Soc. De bolsa 44.077.758 26.697.970
Torneos y competencias S.A 43.781.567 17.582.970
Grupo Clarín S.A. 43.438.400 62.472.200
Granja tres arroyos S.A Comercial Agrop. 37.694.390 15.482.663
Cablevisión S.A 37.551.200 78.056.660
Napoli José María 36.311.955 0
Multicanal S.A 36.299.775 70.963.215
Arte Radiotelevisivo Argentino S.A 21.174.890 8.623.093
Mc. Loughlin José Alfredo 17.009.049 341.149
Cia. Comercial e inversiones del Sur S.A 2.370.593 85.215
Palermo Martín 2.368.934 1.004.882
Mayorga Francisco 1.032.730 8.167.461
Broda Miguel Ángel Manuel 858.000
Castro Nelson Alberto 785.125 991.790
Bibiloni Ricardo 849.630
Zimmermann Raúl Marcos 745.680
Paluch Aarón Fabián 606.600 0

…y sigue la lista.

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El Diputado Nacional Francisco De Narváez mintió abiertamente
ya que en un reportaje publicado en el día de la fecha 07-02-2010 en el Diario “Critica de la Argentina” se afirma:

“Jura que no compró dólares” pero según la lista de Martin Redrado que publica hoy el semanario “Miradas al Sur” se afirma que “De Narváez Francisco compro dólares por un total de $ 2.239.250 (2008) y $ 437.521(2009) respectivamente.”
Se transcriben copias de las dos publicaciones:

Jura que no compró dólares últimamente
-¿Criticó a Néstor Kirchner por la compra de dos millones de dólares, ¿por qué no fue a la Justicia como la Coalición Cívica?
-Kirchner puede haber tenido recursos genuinos y haber comprado dólares genuinamente y eso no es una ilegalidad. Sin embargo, dada su situación de ex presidente y marido de la Presidenta, no debería haberlo hecho. Es inmoral. Los ejemplos, como en la familia, siempre son de arriba para abajo. Pero no vamos a iniciar una denuncia, porque la sanción de la sociedad es la más dura que puede tener un dirigente político. Los Kirchner están siendo sancionados por comprar dos millones de dólares y por otras acciones.
-¿Usted no lo habría hecho?
-No, claramente no lo haría.
-¿Compró dólares últimamente?
-No.
-Usted habla de “inmoralidad”, ¿piensa que detrás del cuestionamiento a Kirchner por la compra de dos millones de dólares también hay una recriminación a su fortuna personal?
-No lo sé. Yo jamás sentí ese cuestionamiento. Los sectores más humildes nunca me han hecho una crítica por tener dinero. Como decía el ex secretario de Cultura José Nun, en la Argentina, el problema son los ricos y no los pobres. El dinero bien habido te da una ventaja, pero no te facilita todo. Hay que ser, pero también parecer. A Kirchner le está faltando esta última parte.